Swapna claimed links with CM’s Office: NIAAgency says she had acquaintance with Chief Minister

07/08/2020 

Special Correspondent KOCHI

Swapna Suresh, second accused in the diplomatic gold smuggling case, claimed that she had personal acquaintance with Chief Minister Pinarayi Vijayan in her official capacity as a representative of the UAE Consular General, the NIA informed the Special Court here on Thursday.

The accused had also given statements that she had high connections with top bureaucrats and the Chief Minister’s Office. She had admitted to having acquaintance with top police officers in connection with the arrangements made for trainings in traffic reforms in the UAE, the NIA informed the court while opposing her bail plea on Thursday.

At some point of time, the NIA said, the accused had planned to settle down in Tanzania along with P.S. Sarith, the first accused. She was involved in a network of highly influential persons in bureaucracy, the police and the consulate. She had also deep connections with persons involved in the smuggling of gold in large quantities. The involvement of the accused in a larger network of dubious elements needed to be probed further, Assistant Solicitor General P. Vijayakumar told the court.

Further probe into the money mobilised abroad for the procurement of gold, its smuggling, circulation and encashment was required. More accused would have to be roped in regarding the local marketing of the contraband gold, the NIA said.

The NIA submitted that the money collected through the smuggling of gold was believed to have been used for anti-national and terrorist activities, which attracted the provisions of the Unlawful Activities (Prohibition) Act.

‘No proof’

Excerpts of the statement given by Swapna were read out in the court on the day.

Arguing for the petitioner, Geo Paul, her counsel, submitted that the NIA could not gather any evidence in the case to prove the terrorism angle for the case. The accused was in the custody of the NIA for more than 25 days. Yet, the agency could not unearth any evidence to prove its charges. The gold that was recovered from her was her ornaments and not gold bar or contraband gold, he submitted.

The court posted the case for August 10.

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി തനിക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് സ്വപ്‌ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു

 07/08/2020

 സ്‌പെഷ്യൽ കറസ്‌പോണ്ടന്റ് കൊച്ചി

 യുഎഇ കോൺസുലർ ജനറലിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി വ്യക്തിപരമായ പരിചയമുണ്ടെന്ന് നയതന്ത്ര സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയായ സ്വപ്‌ന സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായും തനിക്ക് ഉയർന്ന ബന്ധമുണ്ടെന്നും പ്രതി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.  യുഎഇയിൽ ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തിൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പരിചയമുണ്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് എൻഐഎ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

 ചില സമയങ്ങളിൽ എൻ‌ഐ‌എ പറഞ്ഞു, പ്രതികൾ പി‌എസിനൊപ്പം ടാൻസാനിയയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.  ആദ്യത്തെ പ്രതി സരിത്ത്.  ബ്യൂറോക്രസി, പോലീസ്, കോൺസുലേറ്റ് എന്നിവയിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തികളുടെ ശൃംഖലയിൽ അവർ പങ്കാളിയായിരുന്നു.  വലിയ അളവിൽ സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയ ആളുകളുമായി അവർക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.  സംശയാസ്പദമായ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖലയിൽ പ്രതിയുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പി. വിജയകുമാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

 സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനായി വിദേശത്ത് സമാഹരിച്ച പണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം, അതിന്റെ കള്ളക്കടത്ത്, രക്തചംക്രമണം, എൻ‌ക്യാഷ്മെന്റ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.  സ്വർണത്തിന്റെ പ്രാദേശിക വിപണനം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികളെ നിയോഗിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് എൻഐഎ അറിയിച്ചു.

 സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് വഴി സ്വരൂപിച്ച പണം ദേശീയ വിരുദ്ധ, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായി വിശ്വസിക്കുന്നതായി എൻ‌ഐ‌എ സമർപ്പിച്ചു, ഇത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (നിരോധനം) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ആകർഷിച്ചു.

 ‘തെളിവില്ല’

 സ്വപ്‌ന നൽകിയ പ്രസ്താവനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അന്ന് കോടതിയിൽ വായിച്ചു.

 കേസിനായി തീവ്രവാദ കോൺ തെളിയിക്കാൻ എൻ‌ഐ‌എയ്ക്ക് തെളിവുകളൊന്നും ശേഖരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരനായ ജിയോ പോൾ സമർപ്പിച്ചു.  പ്രതി 25 ദിവസത്തിലധികം എൻ‌ഐ‌എയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു.  എന്നിട്ടും, ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ ഏജൻസിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.  അവളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സ്വർണം അവളുടെ ആഭരണങ്ങളായിരുന്നു, സ്വർണ്ണ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ നിഷിദ്ധമായ സ്വർണ്ണമല്ല, അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു.

 ഓഗസ്റ്റ് 10 നാണ് കോടതി കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.